El Código Único Europeo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y FT - La figura del Compliance Manager y el Compliance Officer en la nueva normativa de la UE. Herramientas informáticas que faciliten el cumplimiento normativo
Este evento mixto (presencial-telemático), que lleva por título "El Código Único Europeo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y FT - La figura del Compliance Manager y el Compliance Officer en la nueva normativa de la UE. Herramientas informáticas que faciliten el cumplimiento normativo", tendrá lugar el próximo 18 de mayo, de 10:30 a 12:00 horas, con el siguiente programa:
- Presenta, coordina y modera Dª Beatriz Grande Pesquera, Vicepresidenta de AESAE y miembro de la Junta Directiva de CEOE.
- 10:30 h. Bienvenida e introducción: D. Gregorio Izquierdo Llanes, Director del Departamento de Economía de CEOE y Director General del IEE.
- 10:40 h. "El Código Único Europeo en materia de PBC/FT y la Autoridad Supervisora Europea: adaptación de nuestros procedimientos a la nueva normativa europea y consecuencias para los sujetos obligados del nuevo modelo de supervisión". Luis M. Rubí, Socio Director del despacho Rubí Blanc Abogados.
- 11:00 h. "La figura del Compliance Manager y el Compliance Officer en la nueva normativa de la UE". Jorge Fernández-Ordás Llamas, socio de la firma Accountax Madrid, experto en el área de Compliance y Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del Terrorismo.
- 11:20 h. "Herramientas informáticas para el cumplimiento normativo". Alfonso Vicens Rodriguez, Director del área de compliance de MJ&A. Advisor de Tirant lo Blanch.
- 11:40 h. Ronda de preguntas.
- 12:00 h. Conclusiones y cierre. Ramón Mª Calduch i Farnós, Presidente de AESAE.
Colaboran:
Inscripción al seminario
Presencial: https://www.aesae-serviciosavanzados.org/landing/
Online: https://ceoe-es.zoom.us/webinar/register/WN_HwvMPpkaRpStGt-areC36A#/registration